Hal ini kemudian melahirkan berbagai aktivitas yang legal maupun ilegal. Untuk kasus ilegal seperti pelanggaran hukum, kerap ditemui dalam finansial global.
Para penipu dan penjahat mampu menyakinkan si korban bahkan hingga melakukan pembunuhan. Aksi ini pun terekam dalam catatan CNBC tentang daftar penipu dan penjahat ulung di dunia finansial legendaris dunia. Berikut ini daftarnya bagian pertama, seperti dikutip detikFinance, Kamis (24/10/2013).